Юридические услуги по 115-ФЗ

115-ФЗ направлен на противодействие легализации денежных средств, полученных с нарушением действующего законодательства. Ключевой целью акта выступает предупреждение финансирования терроризма. Под действие закона попадают не только лица, связанные с преступностью, но и простые граждане, и честно работающие предприниматели.

Это приводит к блокировке счетов, замораживанию капитала и пристальному вниманию уполномоченных инстанций. Компания Dextra оказывает юридические услуги по ФЗ-115, помогая оспорить решение Центрального Банка России.

    Записаться на бесплатную
    консультацию по взысканию задолженности

    Что может стать причиной блокировки

    После соответствующего приказа ЦБ РФ банк, в котором открыт счет, накладывает ограничения без детальных объяснений. Меры могут быть применены как в отношении предприятия, так и к физлицу. Основные причины блокировки по ФЗ-115 в Москве:

    1. Нетипичный характер сделки. Подозрение вызывает отсутствие экономического обоснования, запутанное проведение процедуры, регулярное повторение сделки без очевидных причин.
    2. Вывод капитала за пределы страны. При попытке провести перевод придется доказать ЦБ, что процесс не связан с легализацией доходов, полученных преступным путем.
    3. Занижение действующих тарифов. Внезапное изменение ценовой политики становится причиной ограничительных мер.
    4. Получение большой суммы наличными. Такие операции сложнее отследить, поэтому ЦБ держит факты обналичивания на контроле.
    5. Уклонение от налогов и сборов в пользу бюджета. Чревато вниманием к компании со стороны уполномоченных органов.
    6. Расхождение юридического и фактического адреса фирмы. Это тревожный сигнал для контролирующих органов.

    Вне зависимости от причины, решить проблему самостоятельно довольно сложно. Для разблокировки счета в кратчайшие сроки требуется помощь юриста.

    Как предотвратить блокировку средств?

    Избежать многих проблем позволяет грамотное юридическое сопровождение. Важно:

    1. Сообщать о любых изменениях в компании без задержек. Банк должен знать о смене руководителя, адреса, ЕГРЮЛ.
    2. Отвечать на запросы ЦБ РФ. Перед блокировкой инстанция может прислать запрос пояснений. Ответ на пояснение быстро и по существу помогает избежать решения вопроса по суду.
    3. Правильно оформлять платежные документы. Они должны содержать исчерпывающие сведения о каждой операции.

    Возможности коллегии адвокатов

    Оспорить ограничения по 115-ФЗ может только опытный юрист. Адвокаты несут личную ответственность за каждое действие, поэтому для решения вопроса лучше обратиться именно к ним. Какую помощь оказывает специалист:

    1. Оценка ситуации. В ходе консультации специалист соберет все сведения и даст оценку происходящему. После формирования детальной картины будут понятны текущие перспективы.
    2. Составление ответа на запросы. Важно правильно составить пояснения с указанием всех деталей и ссылок на законы. Каждый пятый случай решается именно таким образом.
    3. Оспаривание в Межведомственной комиссии. Если пояснения и претензии не возымели нужного результата, то юрист обжалует решение в МВК.
    4. Восстановление прав через суд. Это крайняя мера, помогающая восстановить справедливость. Услуги адвоката значительно увеличивают шансы на успех. В суде можно не только снять ограничения, но и взыскать убытки.

    Адвокаты проводят консультирование по оценке рисков, помогают откорректировать нужные данные и вывести компанию из черного списка. Обращение к специалистам актуально при полной или частичной блокировке счетов, отказе в совершении финансовой операции, введении заградтарифов, закрытии счета и отказе в обслуживании.

    Куда обратиться за юридической помощью по ФЗ-115

    Компания Dextra давно и успешно работает на рынке юридических услуг. С момента открытия в пользу клиента было решено более 200 дел. Внушительный опыт и прекрасное знание деталей ФЗ-115 позволяет нам разбираться с самыми сложными и безвыходными ситуациями. Мы предлагаем услуги в Москве, важно:

    1. Наши тарифы приятно удивят. Мы не завышаем стоимость услуг и предлагаем каждому клиенты справедливую цену.
    2. Соблюдаем конфиденциальность. Доступ к данным получают только сами адвокаты и их помощники.
    3. Работаем по договору. Документ содержит все права и обязанности сторон, поэтому выступает гарантом соблюдения договоренностей.

    Адвокаты Нашей коллегии

    В нашей коллегии работают адвокаты высшей квалификации в своих направлениях права.

    Долгие годы сотрудничества помогли нам сформировать крепкую и продуктивную команду специалистов, способную урегулировать любой спор.

    Мы всегда рады пополнить нашу команду профессионалами своего дела, если ты хочешь у нас работать - оставь заявку и расскажи о своих навыках, мы обрабатываем и отвечаем на 100% резюме!

    ХОЧУ РАБОТАТЬ У ВАС

    Узнайте какой адвокат Вам нужен за 30 секунд

    Адвокат разберется в вашей ситуации, подготовит документы и поможет их подать. Гарантируем качественный подход при оказании юридической помощи 
    7
    АДВОКАТОВ
    93.7%
    ВЫИГРАНЫХ ДЕЛ
    210+
    ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
    24ч
    НА СВЯЗИ

    Коллегия адвокатов
    Дэкстра

    Dextra - коллегия адвокатов с историей, за нашей спиной более 200 решенных споров, мы знаем свою работу и с удовольствием ее выполняем.

    Наша задача - обеспечить нашим клиентам спокойное ведение бизнеса, не вникая в юридические тонкости.

    Мы закрепляем за каждым клиентом персонального юриста, чтобы ведущий специалист был полностью погружен в работу вашей компании.

    • Над делами работают только адвокаты и их помощники
    • Все гарантии прописаны в договоре
    • Завершим дело до конца, не бросим вас на полпути

    Вопрос-Ответ

    Все вопросы которые вы хотите задать, когда-нибудь кто-нибудь задавал.
    Мы собрали самые популярные вопросы ниже
    • С чего начинается работа с адвокатом?

      После получения консультации адвоката, в ходе которой вы получаете ответы на интересующие вас вопросы, заключается соглашение на оказание юридических услуг.

      Соглашение содержит все договоренности, согласованные с адвокатом в ходе консультации, условия и порядок взаимодействия, гарантии и ответственность.

    • Скажите, нужно ли говорить адвокату правду?

      Адвокат строит линию защиты основываясь на тех данных, которые вы ему предоставили. Зачастую клиенты, умалчивая о некоторых вещах, которые кажутся им незначительными, ставят под сомнение успешный исход дела.

      Мы рекомендуем предоставлять адвокату полную подробную и достоверную информацию во избежание неприятностей. И помните – все сведения, полученные от клиента, являются адвокатской тайной и не подлежат разглашению.

    • Что такое адвокатская тайна?

      Понятие адвокатской тайны изложено в ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которой:

      1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации.
      2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени.
      3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя.
      4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или уголовному делу.
      5. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на:
        — факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
        — все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу;
        — сведения, полученные адвокатом от доверителей;
        — информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи;
        — содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
        — все адвокатское производство по делу;
        — условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
        — любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
      6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
      7. Адвокат не может уступить, кому бы то ни было право денежного требования к доверителю по заключенному между ними соглашению.
      8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров.
      9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него.
      10. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований.
    • Может ли адвокат заранее сказать выиграю ли я дело?

      Ни один адвокат не гарантирует результат. Адвокат прогнозирует исход дела, опираясь на свои специальные познания в области права и внешние факторы.

      Выполняя свои обязанности по защите прав и свобод физических и юридических лиц, адвокат гарантирует оказание квалифицированной юридической помощи, которое способствует достижению запланированных целей.

    • Если решение будет в мою пользу, взыщут ли с проигравшего мои расходы на адвоката?

      Гражданское законодательство, к сожалению, даже при предъявлении всех копий документов об оказании юридической помощи адвокатом и квитанций об оплате, оставляет этот вопрос на разрешение судьи.

      Так, в законе указано, что суд взыскивает расходы на представителя «в разумных пределах». Дополнительных комментариев по этому поводу нет. Поэтому судья решает этот вопрос каждый раз индивидуально.

    • Нужно ли присутствие клиента в суде, если он заключил договор с адвокатом?

      Согласно Гражданскому процессуальному кодексу присутствие клиента в этом случае необязательно. Суд не будет специально вызывать участника процесса, если его интересы представляет адвокат, но всё-таки это зависит исключительно от темы самого процесса.

      Например, в судебных процессах о детях, когда судятся родители, считаем, что присутствие сторон просто обязательно. Крайне важным является присутствие самого участника процесса и по ряду других категорий дел.

      Адвокат объяснит, когда и зачем требуется ваше присутствие.

    • Есть ли надежда на апелляцию или всё бесполезно?

      В нашей практике было огромное количество случаев, когда апелляционный суд полностью или частично отменял решение суда первой инстанции и выносил новое решение по делу.

      Всё зависит от обстоятельств конкретного дела.  Никогда не стоит пренебрегать возможностью обжалования, если вы не согласны с вынесенным решением

    Задайте вопрос профильному адвокату
    и получите помощь в рещении ващей ситуации
    ЗАДАТЬ ВОПРОС