Что может стать причиной блокировки
После соответствующего приказа ЦБ РФ банк, в котором открыт счет, накладывает ограничения без детальных объяснений. Меры могут быть применены как в отношении предприятия, так и к физлицу. Основные причины блокировки по ФЗ-115 в Москве:
- Нетипичный характер сделки. Подозрение вызывает отсутствие экономического обоснования, запутанное проведение процедуры, регулярное повторение сделки без очевидных причин.
- Вывод капитала за пределы страны. При попытке провести перевод придется доказать ЦБ, что процесс не связан с легализацией доходов, полученных преступным путем.
- Занижение действующих тарифов. Внезапное изменение ценовой политики становится причиной ограничительных мер.
- Получение большой суммы наличными. Такие операции сложнее отследить, поэтому ЦБ держит факты обналичивания на контроле.
- Уклонение от налогов и сборов в пользу бюджета. Чревато вниманием к компании со стороны уполномоченных органов.
- Расхождение юридического и фактического адреса фирмы. Это тревожный сигнал для контролирующих органов.
Вне зависимости от причины, решить проблему самостоятельно довольно сложно. Для разблокировки счета в кратчайшие сроки требуется помощь юриста.
Как предотвратить блокировку средств?
Избежать многих проблем позволяет грамотное юридическое сопровождение. Важно:
- Сообщать о любых изменениях в компании без задержек. Банк должен знать о смене руководителя, адреса, ЕГРЮЛ.
- Отвечать на запросы ЦБ РФ. Перед блокировкой инстанция может прислать запрос пояснений. Ответ на пояснение быстро и по существу помогает избежать решения вопроса по суду.
- Правильно оформлять платежные документы. Они должны содержать исчерпывающие сведения о каждой операции.
Возможности коллегии адвокатов
Оспорить ограничения по 115-ФЗ может только опытный юрист. Адвокаты несут личную ответственность за каждое действие, поэтому для решения вопроса лучше обратиться именно к ним. Какую помощь оказывает специалист:
- Оценка ситуации. В ходе консультации специалист соберет все сведения и даст оценку происходящему. После формирования детальной картины будут понятны текущие перспективы.
- Составление ответа на запросы. Важно правильно составить пояснения с указанием всех деталей и ссылок на законы. Каждый пятый случай решается именно таким образом.
- Оспаривание в Межведомственной комиссии. Если пояснения и претензии не возымели нужного результата, то юрист обжалует решение в МВК.
- Восстановление прав через суд. Это крайняя мера, помогающая восстановить справедливость. Услуги адвоката значительно увеличивают шансы на успех. В суде можно не только снять ограничения, но и взыскать убытки.
Адвокаты проводят консультирование по оценке рисков, помогают откорректировать нужные данные и вывести компанию из черного списка. Обращение к специалистам актуально при полной или частичной блокировке счетов, отказе в совершении финансовой операции, введении заградтарифов, закрытии счета и отказе в обслуживании.
Куда обратиться за юридической помощью по ФЗ-115
Компания Dextra давно и успешно работает на рынке юридических услуг. С момента открытия в пользу клиента было решено более 200 дел. Внушительный опыт и прекрасное знание деталей ФЗ-115 позволяет нам разбираться с самыми сложными и безвыходными ситуациями. Мы предлагаем услуги в Москве, важно:
- Наши тарифы приятно удивят. Мы не завышаем стоимость услуг и предлагаем каждому клиенты справедливую цену.
- Соблюдаем конфиденциальность. Доступ к данным получают только сами адвокаты и их помощники.
- Работаем по договору. Документ содержит все права и обязанности сторон, поэтому выступает гарантом соблюдения договоренностей.
Записаться на бесплатную консультацию
по взысканию задолженности
и поможет подобрать нужный тариф
Успешные Кейсы
Иск на взыскание денежных средств — упрощенное производство
Подача иска на взыскание денежных средств в…
Взыскание за не поставку — защита ответчика
Ответчик не поставил товар исцу, истец…
Неосновательное обогащение — защита ответчика
Суд по иску о неосновательном обогащении…
Адвокаты коллегии Дэкстра
В нашей коллегии работают адвокаты высшей квалификации в своих направлениях права.
Долгие годы сотрудничества помогли нам сформировать крепкую и продуктивную команду специалистов, способную урегулировать любой спор.
Мы всегда рады пополнить нашу команду профессионалами своего дела, если ты хочешь у нас работать - оставь заявку и расскажи о своих навыках, мы обрабатываем и отвечаем на 100% резюме!
Дарина
Саралап
Председатель коллегии, адвокат
Опыт: 12 лет, гражданское, административное и медицинское право
Лев
Умхов
Адвокат
Опыт: 12 лет, арбитражные споры, исполнительное производство
Антон
Дворяшин
Юрист
Опыт: 6 лет, арбитражные споры, исполнительное производство
Член Крымского регионального
отделения ассоциации юристов России
Магомедрасул
Инусов
Адвокат
Опыт:13 лет, уголовные дела, взыскание по исполнительному производству, банкротство физических лиц, административные, арбитражные, страховые, трудовые, земельные споры, семейное право, сопровождение юридических и физических лиц
Вячеслав
Меркулов
Адвокат
Опыт:Опыт: 26 лет, гражданское, жилищное и семейное право
Узнайте какой адвокат
Вам нужен за 30 секунд
Коллегия адвокатов
Дэкстра
Dextra - коллегия адвокатов с историей, за нашей спиной более 200 решенных споров, мы знаем свою работу и с удовольствием ее выполняем.
Наша задача - обеспечить нашим клиентам спокойную жизнь, не вникая в юридические тонкости.
Мы закрепляем за каждым клиентом персонального юриста, чтобы ведущий специалист был полностью погружен в работу вашей компании.
- Над делами работают только адвокаты и их помощники
- Все гарантии прописаны в договоре
- Завершим дело до конца, не бросим вас на полпути
Вопрос-Ответ
Мы собрали самые популярные вопросы ниже
- С чего начинается работа с адвокатом?
После получения консультации адвоката, в ходе которой вы получаете ответы на интересующие вас вопросы, заключается соглашение на оказание юридических услуг.
Соглашение содержит все договоренности, согласованные с адвокатом в ходе консультации, условия и порядок взаимодействия, гарантии и ответственность.
- Скажите, нужно ли говорить адвокату правду?
Адвокат строит линию защиты основываясь на тех данных, которые вы ему предоставили. Зачастую клиенты, умалчивая о некоторых вещах, которые кажутся им незначительными, ставят под сомнение успешный исход дела.
Мы рекомендуем предоставлять адвокату полную подробную и достоверную информацию во избежание неприятностей. И помните – все сведения, полученные от клиента, являются адвокатской тайной и не подлежат разглашению.
- Что такое адвокатская тайна?
Понятие адвокатской тайны изложено в ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которой:
- Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации.
- Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени.
- Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя.
- Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или уголовному делу.
- Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на:
— факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
— все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу;
— сведения, полученные адвокатом от доверителей;
— информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи;
— содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
— все адвокатское производство по делу;
— условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
— любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. - Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
- Адвокат не может уступить, кому бы то ни было право денежного требования к доверителю по заключенному между ними соглашению.
- Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров.
- В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него.
- Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований.
- Может ли адвокат заранее сказать выиграю ли я дело?
Ни один адвокат не гарантирует результат. Адвокат прогнозирует исход дела, опираясь на свои специальные познания в области права и внешние факторы.
Выполняя свои обязанности по защите прав и свобод физических и юридических лиц, адвокат гарантирует оказание квалифицированной юридической помощи, которое способствует достижению запланированных целей.
- Если решение будет в мою пользу, взыщут ли с проигравшего мои расходы на адвоката?
Было - Гражданское законодательство, к сожалению, даже при предъявлении всех копий документов об оказании юридической помощи адвокатом и квитанций об оплате, оставляет этот вопрос на разрешение судьи.
Так, в законе указано, что суд взыскивает расходы на представителя «в разумных пределах». Дополнительных комментариев по этому поводу нет. Поэтому судья решает этот вопрос каждый раз индивидуально.
Сделать – Даже при предъявлении всех копий документов об оказании юридической помощи адвокатом и квитанций об оплате, гражданское законодательство оставляет этот вопрос на разрешение судьи.
В законе указано, что суд взыскивает расходы на представителя «в разумных пределах». Дополнительных комментариев по этому поводу нет. Поэтому судья решает этот вопрос каждый раз индивидуально.
- Нужно ли присутствие клиента в суде, если он заключил договор с адвокатом?
Согласно Гражданскому процессуальному кодексу присутствие клиента в этом случае необязательно. Суд не будет специально вызывать участника процесса, если его интересы представляет адвокат, но всё-таки это зависит исключительно от темы самого процесса.
Например, в судебных процессах о детях, когда судятся родители, считаем, что присутствие сторон просто обязательно. Крайне важным является присутствие самого участника процесса и по ряду других категорий дел.
Адвокат объяснит, когда и зачем требуется ваше присутствие.
- Есть ли надежда на апелляцию или всё бесполезно?
В нашей практике было огромное количество случаев, когда апелляционный суд полностью или частично отменял решение суда первой инстанции и выносил новое решение по делу.
Всё зависит от обстоятельств конкретного дела. Никогда не стоит пренебрегать возможностью обжалования, если вы не согласны с вынесенным решением
